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1.山东金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2024年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合有效。

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