洗钱活动有哪些途径或方式?
1、法律分析：成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
2、银行洗钱过程是什么入账，即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放人一个金触机构；分账.也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合，以一项显示合法的转帐交易为掩护.隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并触合到有合法来源的资金中。
3、常见的洗钱途径或方式有：成立空壳公司进行洗钱，化名存款或购置金融票证进行洗钱。违规转账进行洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易进行洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国进行洗钱，洗钱后以外商身份回国投资等。
新闻中总说的地下钱庄洗钱到底是怎么回事啊?
1、地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。
2、需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。例如一笔100万的毒品交易款， 通过以假的名义开立多个银行帐户，再通过各种结算渠道划转或现金支取，或投入股市，或注资企业等各种形式，最终让人无法判断这些钱的实质来源了，而这些钱从非法转为合法了。
3、洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
4、洗钱者可以从事货币走私，直接将现金运到国外去存起来。利用双重发票来洗钱，如说一些货物实际价值只有60万美元，却以100万美元的价格成交，公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款，而子公司入帐时以实际价值60万美元的发票入帐，那么40万就洗掉了。国外的地下钱庄把钱打到国内的地下钱庄。
5、作为金融服务的非法中介机构，地下钱庄通常的操作手法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。现在，地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具，在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。
洗钱罪的七种方式
1、洗钱犯罪活动七种主要手法：第利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。第利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。第利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。第通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。
2、【法律分析】洗钱犯罪共七种类型。中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
3、中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。
4、法律解析：洗钱罪的行为方式有哪些洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
5、洗钱罪的常见行为方式包括但不限于：提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的方法。这些行为方式都是为了掩盖犯罪所得的非法性质，使其看起来像是合法的收入或资产。
6、洗钱罪的行为方式包括什么 洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
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